Problema transferului fondurilor sechestrate către Agenția Națională de Identificare, Căutare și Gestionare a Bunurilor Obținute din Corupție și Alte Infracțiuni din Ucraina este în prezent în curs de soluționare, în vederea implementării măsurilor de gestionare a acestora.
Totodată, mai multe surse mass-media au răspândit vestea despre presupusa ridicare a sechestrului de pe conturile unuia dintre aceste cazinouri online.
Guvernul neagă această știre, reiterând că acestei companii i se permite „exclusiv să plătească impozite, taxe și alte plăți obligatorii la buget, precum și să efectueze operațiuni de cheltuieli pentru plata salariilor”.
În cadrul unui dosar penal deschis, a fost documentat mecanismul ilegal de activitate pe teritoriul Ucrainei a unui număr de entități comerciale care au primit licență pentru a desfășura activități de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc de cazinou pe internet.
În special, legăturile lor cu reprezentanții Rusiei și cu entități sancționate au fost confirmate.
Activitățile au fost facilitare de angajați individuali ai organelor de aplicare a legii, cunoscuți sub numele de avertizori de integritate, precum și de reprezentanți ai instituțiilor bancare și de plată care au asigurat efectuarea de tranzacții suspecte cu instrumente financiare controlate.
Gestiunea procedurală este efectuată de Procuratura Generală.
Source link
